兆豐銀紐約分行遭美重罰57億
兆豐銀紐約分行遭美重罰57億
兆豐商銀紐約分行裁罰案新聞稿 2016/8/19
一、 兆豐國際商業銀行(以下簡稱「本行」)於今(19)日與美國紐約州金融服務署(New York State Department of Financial Services，以下簡稱DFS)簽署一書面協議，以解決有關本行紐約分行違反美國防制洗錢機制之事件。
二、 依書面協議之規定，本行將委請由DFS指定之法遵顧問負責監督及協助改善紐約分行法令遵循功能，另聘由DFS指定之專家進駐紐 約分行檢視過去三年之交易，及繳交美金壹億捌仟萬元之罰金。
三、 本事件係因104年1～3月間DFS對本行紐約分行進行一般業務檢查，於105年2月檢查報告中指出該行於辦理匯款業務時，有應申報 疑似洗錢交易而未申報之行為，有違美國防制洗錢相關法令規定。
四、 本行紐約分行於104年DFS金檢後，即刻採行改善措施，更於收到報告後聘請多位專家顧問協助全面強化洗錢防制作業。本行將持 續與DFS合作，全力提升紐約分行防制洗錢各項機制，並強化全行反洗錢防制系統及相關作業。
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